El lavado de activos se ha transformado en una amenaza permanente para las organizaciones de nuestro país. Según un informe de la UAF, publicado el 2019, El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos, que los Tribunales de Justicia chilenos dictaron durante el año 2018, siendo las notarías, los bancos, las automotoras y los conservadores de bienes raíces los sectores más frecuentemente utilizados por los delincuentes para blanquear lo obtenido ilegalmente.

Lo anterior, hace indispensable y fundamental que sujetos obligados, y directivos responsables, desempeñen un rol activo en las organizaciones en materia de prevención, cumpliendo con la normativa vigente, implementando un modelo de prevención, e informando oportunamente ante cualquier práctica, conducta, u operación constitutiva de delito.